南京某老小区6楼阳台一只超大保险柜被打开的瞬间,民警们发出“嚯”的一声惊呼:10万人民币一捆的现金整齐地码在里面,共有1300万之巨!
这些钱,只是以南京东鼎生物科技公司(下称南京东鼎)老板陈某为首的“平台旅游会销”保健品诈骗团伙攫取的成千上万名老年人养老钱中的一小部分。
今年6月,在公安部指导、江苏省公安厅指挥下,这起国内最大的以免费旅游为幌子、利用保健品诈骗老年人的犯罪案件告破,38个“旅游会销”平台被打掉,638名犯罪嫌疑人落网。日前,主办该案的常州警方详细揭示了该公司化运作保健品诈骗的作案手法,为热衷于购买保健品的老年人们敲警钟。
通讯员 苏宫新 常公宣 扬子晚报/扬眼记者 于英杰
大案通报
国内最大“平台旅游会销”诈骗案告破
抓获600多名犯罪嫌疑人
打着虚假公益组织的旗号,冒充医疗专家吹嘘、夸大产品功效,将十几元钱的廉价产品包装成中央高级干部“特供”药品,再以三四十倍的价格大肆推销行骗……
常州警方接到受害人报案后深入调查,发现背后操盘者是一个以南京东鼎老板陈某为首,冒充医生、讲师、专家,推销保健品诈骗钱财的公司化犯罪集团。案情上报后,江苏警方随即开展“利剑3号”专案行动,以常州市公安局为主开展侦查。
2018年6月,在摸清该团伙组织架构、资金流、作案过程、犯罪基本事实之后,由江苏省公安厅统一指挥,调集1300余名警力对南京、常州、苏州、镇江等地的犯罪窝点实施规模化打击,并在安徽、浙江、上海、四川等地的配合下,打掉38个非法销售平台,查处200余家违法“经销商”,一举摧毁了这个特大保健品诈骗犯罪集团,包括南京东鼎老板陈某在内的638人落网,缴获宣传广告、财务报表、公司产品、检测仪器、视频资料等重要证据物品,搜查扣押资金3000多万,冻结涉案资产近亿元。
目前,该案还在进一步审理中。
幕后公司和操盘手大起底
虚构事实、隐瞒真相
10多块钱的无效保健品卖到400元
平时,很多老人花冤枉钱买了保健品,即便知道上当也“自认倒霉”,投诉或报警很难有个好结果。这是因为,对于保健品推销者来说,他们的行为是否涉嫌诈骗,取证很难。不过,该案幕后操盘手南京东鼎公司,却被常州警方死死地锁定了证据。
常州市公安局刑警支队二大队副大队长袁航说,经过暗访发现,南京东鼎公司总部位于南京市雨花台区锦绣街,下设人事、财务、采购、仓管、招商、服商、企划、招聘等8个部门,有员工500余名,以溧阳、金坛、宜兴等地酒店或度假村等为平台,主要销售“国泰同康”“寿之宝5A口服免疫球蛋白”“覆膜365”等三个品牌的保健品。
“该公司旗下这些平台打着虚假公益组织的旗号,通过发放传单、免费送礼的方式,引诱老年人办理爱心助老福利卡,非法获取公民个人信息,筛选出符合“四有一无”要求(有消费能力,有保健品服用史,有慢性疾病,有自主权,无子女反对和经济负担)的老年人,再以“爱心助老健康工程工作委员会”名义和“免费旅游”为幌子,带符合要求的老年人前往各地旅游,在酒店配合督导、“讲师专家”、平台业务员实施诈骗。
此外,通过工商、食药监等部门对南京东鼎公司保健品来源进行查询,发现所卖三类产品每瓶成本仅10—16元,均无任何保健功能。而现场该团伙将该产品虚构为中央高干特供、特效药品,每瓶售价高达400元左右,属于明显的欺诈行为。
专案组经过全面调查取证和梳理,确认南京东鼎及其经销商、业务员存在虚构事实、隐瞒真相的违法犯罪行为。常州市公安局天宁分局刑警大队副大队长杨小清介绍说,该公司进行了四个方面的包装:一是包装产品,为宣传其保健品断章取义制作虚假宣传片,虚称其产品配方是由国医大师胡维勤提供,宣称具有防癌抗癌,治疗高血压、高血糖等心脑血管疾病,预防基因突变等功效。二是包装平台,租用景点附近廉价宾馆包装成将军养生基地,让老年人穿上军装、戴上军帽参加各项活动,并宣称有“爱心助老慈善基金会”“于若木慈善基金会”等多家协会赞助。三是包装专家,让公司员工冒充健康专家、医生,并杜撰多项专家头衔,虚构老年人病情,骗取受害人信任。四是包装检测,使用淘宝网上采购的廉价检测仪(实际无任何效果)对老年人体检,并制作虚假的体检报告。
“很明显,无论该公司,还是相关经销商、业务员,他们虚构事实、隐瞒真相,唯一目的就是骗取老年人的钱财,已经涉嫌诈骗犯罪。”杨小清说。
幕后老板在南京有26套房
一个保险柜中搜出1300万现金
工商查询发现,这起特大保健品“旅游会销”诈骗案的幕后操盘者、南京东鼎生物科技有限公司法人是陈某,实际控制人为其儿子小陈和儿媳葛某。“我们审计发现,这家公司每日营业额达70万元左右,账目可用资金长年维持在两三千万。正是成千上万被骗的老年人为他们提供了源源不断的资金。”常州市公安局刑警支队支队长盛世麟说。
案件侦破后,操盘者小陈拒不交代犯罪事实,但南京东鼎公司总部多名高管如实交代了犯罪事实,这些供述能够印证到小陈在该诈骗团伙中起领导作用。此外,专案组在东鼎公司总部查获大量书证、物证、电子证据。
2018年6月,江苏省公安厅调集1300余名警力集中收网。在对该诈骗团伙南京总部实施抓捕过程中,民警们在小陈办公室门后保险箱内搜出390万现金,又在其内室搜出10万元。这只是个开始。
其实,袁航到南京暗访时早就掌握一个情况,陈某和小陈在南京某老小区6楼租了套两居室,从没住过,很蹊跷。收网当天,袁航带人押着小陈找到这处房子。小陈拒不配合,一声不吭,一脸不满。
锁上沾满了灰尘,民警找来锁匠,很快将房门打开。室内没什么发现,倒是阳台上装了防盗门很特别。民警们近前一看,只见白色冰箱旁有一只被布盖起来的超大保险箱。
就在这名能干的锁匠打开保险箱大门的一瞬间,袁航和同事们不由得发出“嚯”的一声惊呼,只见10万元一捆的现金整齐地码在里面,细细数下来竟有1300万元之巨!小陈见状,眼神黯淡下来,内心残存的最后一丝侥幸被浇灭了。
“他们把保险箱藏在这儿后,在阳台四周安装了感应报警器,通过无线WIFI连接到个人手机,随时监控这里动静,确保安全。藏这么一大笔钱,连小陈妻子葛某都不晓得。”袁航说。清点完毕后,五六名特警将其抬下楼,腰都直不起来了。
江苏省公安厅刑警总队有关负责人说,从调查来看,近年来这家公司靠做保健品诈骗快速发展,幕后老板借此积累了巨额财富,光在南京就有26套房产,包括将军大道上一栋别墅。收网后,专案组搜查扣押了近3000万现金。
