一特大系列电信诈骗案告破

涉及20余省市区、诈骗金额上千万元本报讯（记者 权力超）1月17日，随着公安部A级通缉犯罪嫌疑人汤黄勇和同案嫌疑人汤钱勇向晋城陵川公安机关投案自首，一起涉及20余个省市区、诈骗金额上千万元的省督特大系列电信诈骗案件被陵川警方成功侦破。5月18日，省公安厅向社会通报了此起案件一波三折的侦破过程。2016年7月18日，陵川县崇文镇居民杨某向陵川县公安局报案称，其在手机微信添加一名叫“真情等待”的陌生男子后，该男子自称是上海航道物流的老总，以为杨某办理贫困捐助款为由，骗取了她4.8万元。接到报案后，陵川县公安局迅速成立专案组，围绕涉案电话、微信、被骗资金流向等线索展开调查。调查中，专案组民警发现，犯罪嫌疑人有较强的反侦查意识，涉案资金通过第三方支付公司POS机进行转移。专案组赴太原、北京、江西等多省市调查，确定了涉案资金“落脚地”为江西省余干县。为此，陵川县公安局派出专案组赶赴犯罪分子取款地余干县进行调查取证。经专案民警调取视频监控分析，基本摸清了该犯罪团伙人员组成及活动规律。民警发现该团伙昼伏夜出，取款时间多为夜间，取款地点多为偏远乡村等视频监控较少，条件较差地区；取款时，经常是将车辆停放在距离银行较远且隐蔽的地方，步行至银行取款，犯罪分子还会戴上假发、眼镜或更换外衣，进行种种伪装。同时，因夜间视频图像模糊，加之犯罪成员反侦查意识强，且多为家族式团伙作案，使晋城陵川民警在确定犯罪嫌疑人身份时，困难重重。1个多月的时间里，专案组民警先后辗转北京、上海、山西、湖北、江西等20余省、市，行程2万多公里，查找近万条银行交易明细，调查涉案金额上千万元。2016年8月，这起案件被省公安厅确定为省督案件。面对调查得来的大量信息，民警夜以继日地进行综合分析、比对。功夫不负有心人，赴江西余干追踪的晋城陵川民警，发现了犯罪嫌疑人多次取款必经的一个路口，并成功锁定了嫌疑车辆。由此顺藤摸瓜，确认犯罪嫌疑人汤某勇身份。经布控蹲守，2016年10月31日晚，当犯罪嫌疑人汤某勇、汤某云前往江西省万年县一乡镇邮政储蓄ATM机取款时，被蹲守的陵川民警当场抓获。犯罪嫌疑人汤某勇落网后，民警抓住战机，对案件进行深度侦查，通过大量数据碰撞和梳理，专案组掌握了该团伙实施犯罪所涉的地区、犯罪活动的数量以及涉案金额，证据线索进一步扩大。这起诈骗案件涉及内蒙古、黑龙江、辽宁等20多个省市区，初步串并案件上百余起，金额高达上千万元。民警根据地域性犯罪团伙特点，确认了该团伙骨干成员汤黄勇、汤钱勇的身份。在汤某勇落网之后，主要犯罪嫌疑人汤黄勇、汤钱勇立即销声匿迹，晋城陵川民警多次实施抓捕未果。2017年1月6日，公安部对涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人汤黄勇发布了A级通缉令。陵川县公安局始终没有放松对犯罪嫌疑人汤黄勇缉捕，抽调精兵强将，组成四个追逃小组，多次赶赴江西南昌市、余干县等地对汤黄勇实施抓捕。专案组多管齐下，一方面对汤黄勇可能藏匿的地点昼夜蹲点守候；一方面对汤黄勇可能潜逃的方向开展摸排，同时特别加强了对汤黄勇亲属的规劝引导。在当地警方配合下，专案组民警找到汤黄勇的多名亲属，通过多次反复讲解政策和法律，动之以情，晓之以理，迫于A级通缉令的强大震慑力，2017年1月17日，犯罪嫌疑人汤黄勇在其家人的陪同下到陵川县公安局投案自首，同时投案的还有同案犯罪嫌疑人汤钱勇。目前，犯罪嫌疑人汤某勇、汤黄勇、汤钱勇已被依法批准逮捕。晋城警方已核实该犯罪团伙实施诈骗70余起，案件仍在进一步深挖调查中。