网络招聘组团伙贩卖银行卡，一起蹊跷的债务纠纷，牵出了一个“亿元大案”。犯罪嫌疑人采用在网络上招聘兼职的方式，一层一层地组建起了这个犯罪团伙。2018年12月至2019年5月，历时五个半月，四川大英县公安局专案组成员辗转重庆、山东、福建、辽宁、成都等地，将犯罪嫌疑人杨某华等11名团伙骨干抓获归案。
警方查明，该犯罪团伙办理、贩卖银行卡套件，为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供帮助。在查实的879套银行卡中，有400余套涉及全国各地电信诈骗案1000余件，涉及金额1.65亿。
蹊跷的债务纠纷
2018年11月20日，大英县象山镇一村民给象山派出所打电话报警，几名可疑男子到家里向孙子催债。该村民介绍，孙子刘某在某大专院校读书，突然被告知欠下20万债务。
民警赶到现场后，5名可疑人员正在报警人的家中，他们声称刘某欠了他们20万元钱。20万元对农村家庭来说不是小数，“并且是一个读书的孩子。”大英县网安大队办案民警告诉成都商报-红星新闻记者，催债的5人气焰嚣张，种种行为引起了民警的怀疑。在民警的询问下，几人说是在网上产生的借贷关系。象山派出所民警迅速将情况反馈给网安大队，网安大队对几人进行了询问。
讨账的人说，他们在网上做推广服务，劳务费打进了刘某的银行卡，刘某却说什么也不知道。但是，刘某一句无心的话引起了民警的注意。“我就是卖了张卡给他们！”刘某如此说。
网络，银行卡，如此敏感的词汇，让网安大队民警对几人的身份越来越怀疑。办案民警在对讨账领头人张某进行检查时，从他手机里发现了大量他人身份证、银行卡等照片。张某支支吾吾说不清这些东西的来源和用途，在民警的审讯下，张某最终交代，自己通过网络收购银行卡套件，再转手卖给别人的犯罪行为。
高薪背后的陷阱
警方很快掌握了这起“债务纠纷”的原委。办案民警告诉记者，刘某办理了银行卡后，卖给了犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人又将其出售给下游的犯罪团队。因为该银行卡出现转账异常，被银行冻结，需要银行卡所有人到银行亲自去处理。犯罪嫌疑人通过相关信息，最终找到在学校上学的刘某，但刘某没有答应他们的要求，他们又通过各种途径找到刘某老家。
警方现场控制的讨账领头人张某随后向警方交待，自己有一个上线叫杨某华。警方查明，杨某华为重庆人，“据点”在成都。大英县网安大队对该团伙贩卖银行卡进行了深入追查，一个庞大的倒卖银行卡团伙逐渐浮出水面。后经调查，该团伙以嫌疑人杨某华为首，在网上以高薪招聘兼职办理银行卡套件为幌子，实则倒卖银行卡套件，包括银行卡、绑定手机的网上银行信息等，为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供支持。
办案民警介绍，该团伙除两名核心成员外，其余成员基本上都是通过网络招聘组建起来的。2018年7月以来，犯罪嫌疑人杨某华通过互联网发布招聘兼职广告，招聘犯罪嫌疑人张某某、何某等5人为下线。5人分工协作，由嫌疑人何某等人在成都华商理工职业学校、成都中医药大学龙泉校区附院针灸学校和成都市新都区现代制造职业技术学校等7所学校内，诱骗学生办理银行卡套件，高价贩卖给他人用于诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动，并从中获利。
12名嫌疑人被抓
鉴于案情重大，大英县公安局多次组织专题研究，成立了网安、刑侦、治安等多警种参与的联合专案组。在全面掌握该犯罪团伙的大量犯罪事实后，结合前期研判情况，专案组确定了犯罪嫌疑人的可能藏身地点，随即开展抓捕工作。据大英县公安局，2018年12月至2019年5月，历时五个半月，专案组成员辗转重庆、山东、福建、辽宁、成都等地，将犯罪嫌疑人杨某华等11名团伙骨干成员抓获归案。
由于犯罪嫌疑人大多有犯罪前科，反侦查意识强，熟悉公安机关的审讯技巧和方法。杨某华到案后，避重就轻拒不承认其贩卖银行卡的犯罪事实。专案组随即调整工作策略，强化证据支撑，在强大的心理攻势和铁一般的事实面前，犯罪嫌疑人杨某华如实交待了自己的犯罪事实。同时，交待了专案组未掌握的3个上线团伙。
目前，该案抓获犯罪嫌疑人12名（其中台湾籍1人），查实办理的银行卡879套（扣押124 套），电脑3台，手机11部，冻结资金163.7万元。办案民警告诉记者，在查实的879套银行卡中，50%以上用于电信诈骗，有400余套涉及全国各地电信诈骗案1000余件，涉及金额1.65亿。
成都商报-红星新闻记者 杨灵
