为规范经济和税收秩序，严厉打击不法分子实施骗税和虚开违法犯罪，去年以来，江苏税务部门利用大数据精准选案，密切公安、海关、银行等部门合作，有效提升打击力度。2017年,纳入税收“黑名单”发票违法案件621件，曝光虚开大要案117起。
据介绍，当前虚开发票违法犯罪越来越趋于职业化、团伙化、跨区域化，对此，为摸排团伙，精准定位，江苏国税部门基于税收大数据进行深度分析，使虚开选案真正变成“火眼金睛”。比如发票流向链式分析。通过发票蛛网系统，对单个或多个涉嫌虚开企业的发票流进行全链条式分析，对链条上的关键节点风险企业进行正反双向反复关联，实现更多变票、洗票等虚开企业的团伙“串并”。利用江苏省税收数据情报平台，对同法人、同投资人、同办税人、同联系方式、相近注册地址、相近成立日期的涉嫌虚开企业进行横向关联，基于已掌握的虚开企业，挖掘更多虚开企业和已设立但尚未开票的僵尸企业，实现团伙“扩围”。通过网络痕迹追踪发现的纳税人开票IP地址等信息，对同地址或相近地址的企业进行集中度分析和延伸拓展，从而精准确定虚开团伙主要涉案企业和虚开行为具体实施地址，实现团伙“定位”。
在精准定位的同时，江苏省国税、公安、海关、人行四部门组建了全省“打虚打骗”工作领导小组及办公室，联合召开部署会议，联合下发工作方案，统一指挥和督导全省双打工作。四部门通过案件分析会、通报会、协调会等多种形式，强化信息共享，提高打击精准度。对于重大团伙性虚开案件，江苏省强化税警联合。上下联查，多地联动，跨地市成立专案组，明确案件主办地、协办地工作职责，确保涉案企业全部查处定性，户户有结果。
