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他们“套路”了600万元 至今还有约180人没报案

时间:2019-09-18

受害人朱某和“李佼龙”的微信聊天记录。

犯罪团伙的诈骗流程记录本。

抓捕现场。

今年以来,南岸区公安分局南坪派出所陆续接到辖区群众报案称,在南岸区诺瀚信鼎商务信息咨询有限公司办理贷款时被骗。昨日,重庆晨报·上游新闻记者从南岸区公安分局了解到,经7个多月缜密侦查,南岸警方组织精干警力,一举抓获该团伙成员30余人,扣押、冻结涉案资产共计人民币600万余元。警方初步查明,该团伙致使300余群众被骗,但目前只有120余受害人向警方报案,警方提醒此案尚未报案的受害人请尽快向南岸区公安分局报案。

一年内开三家公司 基本上都是一个套路

据悉,2019年1月份,南岸区公安分局南坪派出所接到辖区居民陈某的报警,陈某称2018年12月中旬,因有资金需要,自己到南岸区江南大道诺瀚信鼎商务信息咨询有限公司办理贷款,并按照要求支付24187元服务费,可事隔半年多时间,该公司却没有按照合同约定,将陈某的贷款贷下来,公司不但未退还相关款项,还直接关门,之前联系的业务人员手机关机、微信联系不上,杳无信息,于是陈某选择报警。接到报警后,南岸区公安分局刑侦支队、南坪派出所抽调精干警力,迅速成立专案组,开展调查。

经查明,2018年8月至今,魏某、方某等纠结20余人,分别在南岸区开设诺瀚信鼎商务信息咨询有限公司、渝中区化龙桥开设翰城鑫商务信息咨询有限公司、渝中区大坪万科中心开设诺壹诚商务信息咨询有限公司等三家公司,通过业务员冒充银行工作人员电话营销的方式,将虚假的低息、快速办理、无抵押、无担保信用贷款等各种对客户有利的信息释放给不明真相的群众,吸引其到公司来面谈。先由公司商务部经理和受害人谈好,签订贷款服务协议合同,收取500元审查费(或称服务费、进件费),并按贷款金额10%收取服务费(或称定金、诚意金)。但在收取相关费用后,公司并不会联系任何银行办理贷款,在约定的贷款期限届满后,该公司便以正在办理或银行正在审核等理由进行搪塞,直至公司关闭、人员潜逃。

贷款需谨慎 这些套路要了解一下

据警方初步调查,以魏某、方某为首的“套路贷”团伙,为了让受害者信以为真,一是在办理所谓“贷款手续”时,会安排所谓的“工作人员”,利用自行制作的虚假额度评估界面,对受害人进行“额度评估”;

二是签订相关合同、收取征信资料和客户身份证等相关信息,资料袋上标注正规银行名称,表示公司给受害者办理的是正规银行的贷款。但收取相关资料后,并没有将相关资料交予所称能办理贷款的银行;

三是为逃避警方打击,每隔一段时间就撤场换公司名字和地址,不到一年的时间,魏某、方某就三次变更公司地点和名称,公司相关工作人员一律换手机号和微信号;

四是针对部分上门来反映没有按期收到放款的受害人,公司会安排专人,谎称系受害人自身问题不能办理银行贷款,该公司可另外帮忙介绍小贷公司,一直拖延,以达到不退还诚意定金的目的。

还有约180人没报案 报警电话看这里

经7个多月缜密侦查,警方掌握了以魏某、方某为首的“套路贷”团伙的组织架构、团伙成员和基本犯罪事实。7月18日,南岸警方组织精干警力,一举抓获该团伙成员30余人。截至目前,已逮捕17人,取保候审8人,刑事拘留1人,上网追逃3人,扣押、冻结涉案资产共计人民币600万余元。

同时,警方初步查明,南岸区诺瀚信鼎商务信息咨询有限公司、渝中区翰城鑫商务信息咨询有限公司、渝中区诺壹诚商务信息咨询有限公司致使300余群众被骗,但目前只有120余受害人向警方报案。

为打击犯罪,维护受害者权益,警方特别提醒此案尚未报案的受害人请尽快向南岸区公安分局报案,报警电话:60437659(白天),62302095(夜间)。

另外,南岸警方提醒广大群众:在贷款时请选择正规借贷机构,请勿轻信“高额度、低利息、无抵押”的“美言”,一旦遭遇“套路贷”骗局,请及时保存证据并报警。

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▲ 男子一人饰两角 用微信骗了网友79500元

本报讯 (重庆晨报·上游新闻记者 徐勤)网上认识的朋友,面都没见过,两人就开始做起了买卖国外轮胎生意。一来二去,朱某被骗了近八万元。昨日,江北警方发布消息称,骗朱的男子已落网,现已被检方批捕。

小朱是一位赛车俱乐部的经理,经常在外帮俱乐部里购置轮胎等磨损耗材配件。通过微信群,他认识了一位专门卖汽车轮胎的网友“张晓豆”。

两人聊了几句也对脾气,就互相留了联系电话。一次小朱在刷朋友圈时,看见张某经常发卖轮胎的信息,正巧俱乐部需要购置一批新款轮胎,便想通过张某采购,在询问中得知张某有朋友经常做国外的生意,可帮忙联系。

小朱便通过张某介绍,认识了一位能从日本买到新款轮胎的网友“李佼龙”,“李佼龙”非常坦率,直接告诉小朱自己能买到,需要的量大还有优惠。

2018年12月中旬,小朱在网上向“李佼龙”要求帮忙购置166条日本东洋RIR半热熔轮胎,并先后转账共79500元。

2019年1月21日,小朱只收到36条普通的轮胎,仅价值5000元的货。

在转账后,张某和“李佼龙”两人就莫名消失了,小朱数次通过微信、电话联系,却发现怎么也联系不上。

8月初,小朱急急忙忙跑到江北石马河派出所报警,在网上购置的轮胎迟迟没有到货,怀疑自己被人骗了。

通过小朱提供的信息,石马河派出所立即成立专案组开展案件分析,通过信息身份核实,明确了张某的身份,其次通过分析张某和“李佼龙”的虚拟身份使用情况,1个人使用2个虚拟身份的可能性极大。在调查中发现,“李佼龙”收到的款项有部分款项转给了张某,再次印证了两个虚拟身份为1人使用的可能性。

8月22日,民警在江北将张某抓获。据嫌疑人张某交代,自己因在网上欠了些赌账,就想以卖轮胎的方式来骗小朱的钱用来还账。为了不让小朱怀疑到自己身上,没敢采用真实的身份诈骗,而是用之前花50元钱买的一个微信号“李佼龙”和小朱联系。

为打消小朱的怀疑,张某还多次向小朱保证说“李佼龙”可靠,让小朱相信了“李佼龙”,小朱就这样被骗取了79500元。

经审讯,张某对使用两个微信号进行诈骗的事实供认不讳。9月5日,张某被江北区人民检察院批准逮捕。

重庆晨报·上游新闻记者 宋剑

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