涉案金额高达1亿多元人民币淮南警方已抓获嫌犯24人，其中15人为地下钱庄成员
中安在线讯 据安徽网报道，宁夏男子孙某等人利用大量他人身份信息在外地银行开户，之后购买美元、港币向境外汇钱，自以为巧妙，最终还是被警方发现。记者昨天从淮南市公安局了解到，4个地下钱庄近日被警方全部捣毁，嫌疑人孙某等人涉嫌非法经营罪已被起诉到检察机关。
2017年5月，公安部经侦局发现，吴某、徐某等29人于当年4月在淮南一家银行开有账户，这29人都不是淮南本地人。他们开户后，购买了大量美元，同时将美元汇到香港9个账户上。这些账户交易信息显示，背后可能隐藏着地下钱庄非法经营。线索随后通过安徽省公安厅下发到淮南市公安局，立为非法经营案，经侦、网安等30多名民警组成专案组进行侦办。
“我们通过侦查，果然发现了地下钱庄。他们在全国各地共有256个账户，每个账户均购买了大量美元和港币，汇到香港9个账户上，然后向境外转移资金，涉案金额高达1亿多元人民币。”淮南市公安局经侦支队负责人介绍，专案组经过半年多的侦查与研判，锁定主要犯罪嫌疑人孙某、马某等人分别在甘肃、宁夏等地，并逐步理清了涉嫌非法买卖外汇业务、骗取国家出口退税，虚开增值税专用发票等多个团伙架构和人员基本情况。
“这些人为了逃避警方打击，从网上购买别人已开好户的银行卡，帮助一些到国外上学、旅游、做生意等需要大量外汇的人，往国外转钱。”民警介绍，地下钱庄共有4个，他们基本上通过网络联系业务，个钱庄有合作、有分工，有联系人民币业务的，有提供外汇业务的，钱庄之间同时又独立，资金上如果不够，也进行拆借。
去年12月6日，淮南警方兵分五路，分赴甘肃、宁夏、福建、广东、安徽六安等五地开展集中收网行动。截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人24名，其中地下钱庄成员15人，虚开增值税专用发票、骗取出口退税9人；打掉4个地下钱庄团伙，1个骗取出口退税团伙；冻结涉案资金2500余万元；扣押车辆10辆。
（记者张安浩）
