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涉案资金600亿!马鞍山警方破获特大跨境网络赌博案

时间:2021-04-09

中安在线、中安新闻客户端讯 一款直播APP,安装界面鲜花烂漫,附上一句看似文艺的“樱桃花下送君时,一寸春心逐折枝”。谁能想到掀开面纱,里面却充斥着裸聊直播、网络赌博的丑恶世界,更有一套完整的犯罪链:“推广团伙”拉拢人脉,“家族长”带领女主播利用色情直播吸引人气,“资金结算团伙”打理资金,幕后老板躲在境外暗中操控,涉案资金流水高达600亿……

2020年4月份以来,马鞍山市公安局从一条公安部下发线索入手,经过八个多月的连续作战,成功侦破这起特大案件——“4.02”特大跨境网络开设赌场案,斩断一个以淫秽表演诱使网民参与网络赌博的犯罪链条。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人66人(其中赌博网站股东10人,公安部境外“猎狐”逃犯1人);共打掉4个资金结算团伙、5个推广团伙;冻结涉案银行卡3200余张、赌资7000余万元。涉及赌客10万余人、涉案资金流水600余亿元,成功摧毁一批网络招嫖、赌博平台。

掀开涉黄赌直播APP真面目

2020年3月31日,马鞍山市公安局接公安部下发线索:有网民举报一款名为“某花直播”的手机APP涉嫌网络招嫖、赌博等违法犯罪活动。经开公安分局接指令后展开侦查。经查,该APP是一款提供色情直播和赌博等“黄”“赌”犯罪的视频聊天软件,在辖区某公司机房一台服务器提供下载链接。

案情上报后,马鞍山市公安局迅速成立了以副市长、公安局局长程彰德为组长的“4.02”专案组。鉴于案情重大复杂,按照“一主多分、统分结合”的侦办理念,以经开分局为主攻,抽调花山、雨山、博望分局同步上案,市局相关警种部门全力配合,举全局之力开展专案攻坚。

专案组经过进一步调查发现:2019年10月起该直播APP以社交软件为媒介,诱导网民下载安装。APP内分视频和游戏两大类别,视频内开设80余个直播间,“美女主播”通过各种色情表演,吸引用户购买网站金币刷礼物,会员充值等方式获利。在提供裸聊和性服务的同时,裸聊女诱导会员利用该APP游戏参与网络赌博。APP内的游戏均为链接到境外的网络赌博网站,用户通过网站充值人民币购买金币上分,上分后用户可以在网站内进行百家乐、炸金花、斗牛等赌博游戏。

令人触目惊心的是,人气女主播日均访问记录高达两万余条、充值记录过万,足见该平台的传播性之广,危害性之大。

查清犯罪集团组织架构

针对此案涉及面广、组织结构复杂、案件调查取证困难等情况,专案组连续作战,充分利用“传统+科技”手段,持续开展案件攻坚,梳理组织架构和人员脉络,抓住案件轴线一体推进,按照人员链、资金链、技术链、利益链、出入境通道一体“生态式”打击。

警方发现,涉黄赌APP背后有一个庞大的人员组织系统,以公司模式运营,分为境外组织团伙、业务推广团伙、资金结算团伙、淫秽揽赌团伙。境外组织团伙在境外利用“QQ”“电报”等聊天软件管理境内团伙成员,指使推广团伙利用社交软件进行推广,指使淫秽表演团伙为其吸引流量,指使资金结算团伙通过第三方、第四方平台为其提供赌博资金、跑分及结算服务。该犯罪集团以分布在福建宁德、四川德阳的资金结算团伙为骨干分子,其中又以福建宁德团伙为主线,该团伙以聂某、叶某平、叶某锋为首,聚集了26名叶氏家族成员,通过购买、注册大量手机号码和支付账号,创建大量作案网络聊天群,为网络赌博会员提供赌博“上分”服务,再通过洗钱将大量资金汇往境外,气焰十分嚣张。

随着警方调查的深入,案件背后参赌人的故事令人唏嘘不已。既有两个月输光130余万元,导致公司倒闭的企业法人,也有一个月输光30万元的家庭主妇……参赌人员不知不觉中成了“猎物”,直到输光所有。一个个鲜活的案例背后,摧毁的是无数幸福家庭。

“一开始只是几百几千,尝到一点甜头后,越发不可收拾,几万十几万地投,全输个精光!”这几乎成了所有参赌人的“魔咒”。除了参赌人把持不住自己的原因,还有“十赌十输”的深层奥秘:客服人员操控后台、修改胜率。所谓的“以小博大”“好运气”,其实只是赌场给出的诱饵,最终都走向“必输局”。

一举抓获25名犯罪嫌疑人

待抓捕时机成熟,2020年4月26日,在部省两级公安机关的指导协调下,在市公安局的指挥调度下,专案组抽调90余名精干警力组成6个抓捕组,分赴六省同步开展收网行动。

时值新冠肺炎疫情感染病例零星散发和境外输入病例传播风险期,专案组充分考虑犯罪嫌疑人之间联系紧密、反侦查意识较强等特点,强化疫情防控举措,制定了周密详实的抓捕计划,做足万全准备,确保万无一失。其中,经开分局抽调参战民警26人,赴闽抓捕以聂某、叶某平、叶某锋为首的资金结算团伙,4月27日,精准锁定嫌疑人后,兵分四路开展精准抓捕,8名犯罪嫌疑人皆措手不及,在家中束手就擒。同时,其他五省抓捕组也纷纷传来捷报,此次收网行动共抓获25名犯罪嫌疑人(核酸检测结果均呈阴性),扣押作案用手机182部、电脑23台、银行卡167张,冻结涉案资金1140万,案件取得重大突破性进展。

因案情重大,该案经上报省公安厅后,厅党委高度重视,成立了以副省长、公安厅厅长李建中任组长的专案领导小组,继续深入经营,采取“刨根剪枝”的打击模式,打源头、铲平台、断链条。后此案先后被公安部和国家、省扫黄办挂牌督办。

运用多种侦查手段扩线打击

首战告捷后,“4.02”专案组乘势而上,重点围绕抓捕犯罪集团骨干成员发起迅猛攻势,不断取得新战果。

随着境内犯罪嫌疑人悉数到案,如何乘胜追击,抓捕藏匿在境外的平台幕后老板及股东?且境外犯罪嫌疑人真实身份无法确定,加之境外疫情形势严峻,抓捕行动需慎之又慎、万无一失……种种难题接踵而至,一时间,案件侦办工作陷入僵局。

为了啃下这块“硬骨头”,专案组事不避难,他们转变侦办思路,对案情经纬再次梳理,不放过任何一个细节,终于找到了关键点——资金结算团伙与境外股东唐某曾有联系!这让专案组十分振奋,他们随即开展大量基础工作,终于确切掌握了唐某的真实身份。此时,唐某正“隐身”菲律宾,专案组“亲情感化”与“政策宣讲”双管齐下,做足敦促“文章”,在警方强大攻势下,唐某于9月5日回国投案自首。

“终于回国了,这种见不得光的日子我再也不想过了!”唐某如释重负地说。归案后,专案组以其为突破口,查明了境外所有股东身份,相继抓获平台股东9人,并查明了该涉黄赌直播APP背后母公司老板的真实身份。

目前,“4.02”专案已抓获犯罪嫌疑人66人,刑拘31人,取保候审37人,逮捕23人,先行移送检察机关审查起诉36人。下一步,警方将紧盯案件不放,深挖扩线,协调推进“抓团伙、捣窝点、打平台”行动,坚决斩断违法犯罪网络的人员链、资金链、技术链、利益链和出入境通道,不断推动完善网络犯罪长效防控机制。(记者 张毅璞)

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