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出租银行卡“跑分”洗钱 琼海2男子被刑拘

时间:2022-04-22

近日,琼海市公安局长坡派出所查获两名涉“两卡”违法犯罪嫌疑人,目前均已被刑事拘留。

  为了一千元

  租3张银行卡给他人“跑分”被拘留

2月中旬的一天晚上,涉“两卡”违法犯罪嫌疑人梁某将其名下的3张银行卡以1000元的价格出租给他人用于转账“跑分”,其中1张海南农村信用社的银行卡的交易流水高达77万,数额巨大。3月27日,梁某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被市公安局刑事拘留,目前该案件正在侦办中。

  出借2张银行卡

  给他人“跑分”洗钱被拘留

3月18日,涉“两卡”违法犯罪嫌疑人陈某龙将其名下的2个银行账户出借给他人使用于“跑分”洗钱,其中一张银行账户3月19日当日交易流水达44万元。3月29日,陈某龙因涉嫌帮助信息网络犯罪,已被市公安局刑事拘留。

目前,上述案件正在继续办理,侦查取证中。下一步,琼海市公安局将持续加大对出售、出租、出借“两卡”、收贩银行卡,参与“跑分”洗钱违法犯罪活动的打击力度。

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