原标题:乐东一男子冒充记者以扶贫盖房之名诈骗被抓获
乐东时代环保砖厂,2013年因为董某强的出现,该砖厂生意红火起来,但也因此遭受巨大损失。
2016年8月12日,海南乐东黎族自治县公安局接到了受害人报案称,一名男子自称记者,以有政府扶贫盖房指标为由,骗其缴纳三户盖房指标押金4.5万元据为己有,不予退还。乐东警方随即对该案立案侦查,并于当天将犯罪嫌疑人董某强抓获归案。侦办案件过程中,乐东警方发现,该案时间跨度长、涉及人数多、影响极其恶劣。
目前,乐东公安局刑事警察大队已立案侦查诈骗案件43宗,查明犯罪嫌疑人董某强诈骗村民遍及乐东抱由、万冲、大安等3个乡镇共17个村庄54人,涉案金额高达150余万元,案件已移送乐东黎族自治县人民检察院起诉。
4月11日,南海网以《乐东男子自称南海教育网记者招摇诈骗涉案金额150余万元》为题,独家报道了该事件。那么,嫌疑人是如何实施诈骗,让17个村庄的受害人上当的呢?南海网记者就此进行深入调查,对话多位知情者和受害人,试图还原董某强的庞氏骗局(又称“拆东墙补西墙”)全过程。
2014年2月至案发,董某强在时代环保砖厂共运砖450多万块,总价值超过150万。两年多时间里,董某强仅支付80余万元。股东李传武望着一堆的票据一筹莫展。
董某强提供了218户居民身份证,他以此在乐东时代砖厂开具砖票,进行赊购环保砖。
开局:与砖厂、水泥店合作赊购村民可凭票领取
距离乐东县城几公里外的时代环保砖厂,受大环境影响,生意并不景气。而这一切在2013年底,因董某强的出现发生转机。
“打扮的看着像个成功人士,夹个公文包,也比较能说。他说有扶贫项目,给村民盖房。”环保砖厂股东李全雄回忆,2013年12月,董某强主动找到砖厂,自称是南海教育网的记者,与海南省扶贫办领导关系甚好,并得到一位台湾籍老板的资助,帮农民建设房屋,需要大量砖块。在几位股东共同商议后,李全雄与董某强签订协议,约定购满10万块砖即支付10万块砖的费用,允许董某强赊账购砖。
2013年12月底的几天时间里,董某强在时代砖厂拉走4万块环保砖,并在次月全额支付了12400元购砖款。此次合作,让时代砖厂的股东们相信扶贫盖房项目的存在。
在与时代砖厂洽谈的同时,董某强还前往乐东县城新村路口,与这里的红富水泥店商谈,希望能够赊购水泥。水泥店老板与董某强接触之初,对其宣称的扶贫盖房项目持怀疑态度。几次来往,董某强确实按照约定在赊购水泥后支付了钱款,之后便成了水泥店的固定客户。
2014年,时代砖厂、红福水泥店在与董某强建立合作关系允许赊购后,就有许多村民拿着由他们开具并盖有董某强印章的砖票、水泥票前来拉货。李全雄回忆,从那时起,时代砖厂的生意日渐红火,前来运砖的农用拖拉机一辆接着一辆,在当年夏天开始进入顶峰。
假象:“交5千元可获价值1.7万元的砖和水泥”
乐东抱由镇永明村五队村民唐德是众多拉砖村民中的一位。
唐德2013年年底在一间大排档吃饭与董某强认识。他回忆,董某强自称是记者,与领导关系很好,手里有扶贫建房指标,只要缴纳5000元指标费和1.5万元押金,就可以领取4万块环保砖和10吨水泥。房屋建成经拍照通过验收后,可将先前缴纳的1.5万元押金退还。
唐德细算了一下,4万块环保砖市场价为1.24万元,10吨水泥市场价约5000元,而房屋建成后,还会退回之前缴纳的1.5万元。这就相当于花5000块钱买了近1.7万块钱的水泥和砖。唐德在与家人商量后,都认为这是个好机会。于是,他帮两位姐夫要了指标,加上自己,指标费和押金共向董某强缴纳了6万元。
唐德隔壁的邻居得知这一消息,也向董某强交了钱。唐德他们也顺利的从砖厂拿到砖和水泥,并在房屋盖好后从董某强处拿回了先前缴纳的押金。