近日，根据邮储银行湘潭市分行提供的重点可疑交易线索，湘潭市公安局高新分局成功破获一起特大洗钱类犯罪案件，对涉嫌电信诈骗、洗钱等犯罪活动予以沉重打击，助推“断卡行动”取得积极成效。
4月上旬，邮储银行湘潭市分行通过反洗钱系统电信诈骗可疑交易预警数据甄别，发现有数个预警客户账户存在相似可疑行为并互为交易对手，疑似涉嫌帮助信息网络犯罪活动的洗钱行为，并存在团伙作案的重大嫌疑。该行立即向人民银行湘潭市中心支行、湘潭银保监分局及湘潭市公安局高新分局提交重点可疑交易线索报告。公安机关接收线索后高度重视，迅即开展立案研判工作。经缜密侦查、雷霆出击，于4月21日一举抓获数十名犯罪嫌疑人，现场查获用作转账手机30余部、作案电脑3台。
侦查查明，该犯罪团伙于年前成立“跑分”工作室，为上游网络赌博、电信诈骗等违法犯罪所得资金进行上下分操作（俗称“跑分”转账），涉案金额过亿元，团伙成员从中抽取提成牟取暴利。目前，案件还在进一步侦办当中。
今年以来，邮储银行湘潭市分行可疑账户发现率、可疑线索成案率、破案率显著提升，截至目前已移送3起重点可疑交易线索至公安机关，其中立案2起并成功破案。
该行主要负责人表示，邮储银行将提高政治站位，切实履行职责，进一步加大反洗钱和防范电信网络犯罪工作力度，有力维护人民群众财产安全和金融秩序稳定。（通讯员 曾治国 方洁）
