红网时刻6月3日讯 （通讯员 王卫国）使用自己名下的银行卡帮助他人“转移”大量的资金会有什么样的后果？近日，湖南省嘉禾县公安局就破获了这样一起案件，一名男子因为帮助他人从事“洗钱”活动被刑事拘留。
银行卡交易频繁、且金额巨大，而实际经济的个人收入根本不可能有这么多钱。今年5月，嘉禾县公安局普满派出所民警接到线索后，迅速展开调查。经过调查发现，周某，男，嘉禾籍，在短短两个月的时间，银行卡交易金额达数十万元。经进一步调查，民警发现，该男子利用名下的银行卡、微信帮助赌博网站网站用于从事电信诈骗活动。5月28日，民警依法对朱某采取传唤措施。
面对民警的讯问，周某认为自己的行为就是个小事，当民警问其为什么在短短两个月，那么多陌生人给他账户转款，什么投资可以这么挣钱时，他却选择避而不答。据民警介绍，嫌疑人通过网上或微信帮助境内外赌博网站转移大量资金，且因为贪婪，他的胆子越来越大，转移的资金也越来越多，在两个月之内转账金额达60余万元。
在办理此案的过程中，民警需要对嫌疑人银行账户大量的流水账进行仔细的核对、筛选，付出的艰辛是无法估算的。同时这起案件也给大家敲响了警钟，网络时代，面对各种各样的诱惑，每位公民都要时刻提高警惕、增强辨识能力，切勿因为一时的贪念而走上了违法犯罪的道路。目前该男子因涉嫌隐瞒违法犯罪所得被刑事拘留，相关的案件还在进一步办理当中。
