中国江苏网8月7日讯 (记者 尤莉 通讯员 汤允中)招聘业务员加以培训,把他们包装成“高富帅”“成功男士”,通过交友软件或网站寻找单身且有经济基础的女性群体,诱导她们在提前设置好的虚假投资平台上进行“投资”从中牟利。今年5月,苏州警方远赴河南,一举捣毁了以张某某为首的诈骗团伙,经查,该犯罪团伙一年来以“交友”为幌子共诈骗1000余万元。截至目前,已陆续抓获36名犯罪嫌疑人,其中25名犯罪嫌疑人已被相城区检察院以诈骗罪批准逮捕。
今年5月,苏州30多岁的吴女士在玩某交友软件时,和一自称“奔流”的“富二代”男子相识,面对“奔流”的嘘寒问暖以及偶尔“流露”出的优越生活条件,吴女士以为自己碰到了白马王子,一段时间的相处后,确定了恋爱关系。随后,男子“不经意间”向吴女士介绍了一款自己正在操作的名为“云汇国际”的APP,自称其通过该软件炒外汇,从中获利颇丰,希望吴女士一起投资赚钱。问明具体情况后,她扫描了对方发来的二维码,下载安装了“云汇国际”APP,按照对方要求前后投资了四笔共计2万余元,不久发现账户内资金为0。
接到报警后,苏州市公安局相城分局迅速组织精干警力成立专案组围绕涉案资金流、信息流、人员流等重点链条和环节开展侦查工作。通过梳理,发现嫌疑人活动区域为河南新乡并涉及团伙作案,从而为侦查指明了方向。
通过半个多月观察,专案组掌握了该诈骗团伙的组织框架和活动规律。在与当地警方制定了详细抓捕方案后,5月10日,专案组决定收网,多路警力同时出动,一举捣毁了隐藏在该写字楼内的诈骗团伙窝点,当场抓获犯罪嫌疑人25人,扣押了大量作案所用的手机、电脑等电子设备。
经了解,2015年,嫌疑人张某某通过朋友认识曾在“平台投资”公司工作过的杨某,了解到了非法“平台投资”里的一些内幕。两人从河南许昌某软件开发公司老板蔡某那里购买了一款模拟炒汇的APP软件。由于该软件无法在手机APP上下载,他们为此专门制作了一个软件下载二维码,用于受害人扫描下载。在换了一副“马甲”后,从此外汇投资平台“云汇国际”横空出世。二人租了一间写字楼作为平时活动的场所,注册成立了“新乡市某商贸有限公司”掩人耳目,法人为张某某。在招收了一批员工进行培训和“上岗”后,这个“公司”正式运营起来,开始从事诈骗活动。
在短短一年时间内,张某某与杨某共骗得钱款1000余万元,已核实的受害人有279人,全部为女性。二人按照张70%、杨30%的方式分赃。目前,赃款已被追回400多万元,余款仍在进一步追查中。
