露头就打、打早打小、严查深挖、铲除传销,南京警方近年来对传销的打击力度持续加大,全市公安机关持续对重点地区开展清查、整治,同时依据警务大数据分析进行精准打击,遏制传销活动蔓延势头,全面挤压传销活动生存空间。
记者从市公安局了解到,经过循线追踪、缜密侦查,8月16日,江宁公安分局集中1200余名警力,重拳向传销犯罪活动出击。行动共捣毁226个传销窝点,抓获传销人员499名,涉案金额约1.1亿元。目前,107人因涉嫌组织领导传销活动罪被采取刑事强制措施。
入户走访挖出传销窝点
近年来,市公安局一直对传销保持高压严厉态势,南京警方不断有针对性地加强对辖区内出租房、流动人口的检查、登记,梳理分析各类涉及传销类警情,对疑似传销窝点进行调查,全面细致排摸。
前段时间,江宁公安分局禄口派出所社区民警在群租房整治入户走访中发现辖区某安置房小区内有大批外地人员频繁出入,经常秘密聚集、形迹十分可疑。禄口派出所副所长魏拓告诉记者,不寻常的情况引起了民警的重视,加上此前派出所曾接到来自外省的报警电话,称家人到南京后再也联系不上了,怀疑身陷传销组织,民警经过初步摸排后发现,这些人员有进行传销活动的嫌疑。
魏拓介绍,发现情况后,派出所立即上报分局,江宁公安分局立即组织警力多次前往可疑小区周边走访摸排、收集线索,发现附近盘踞着一个组织严密的传销团伙,已经发展出了多个层级,涉传人员多达500余人。该传销团伙中层和底层人员居住在该小区,最上层“老总”级别人员则分散居住在江宁东山、淳化、湖熟街道等多个片区。这些传销人员以该小区为中心进行非法传销活动,在房间内进行传销培训活动。
投入69800,回报1040万
在市公安局有关部门支持配合下,江宁公安分局成立专案组立案侦查。
专案组发现,该传销团伙与近几年被捣毁的传销组织基本属于一个套路:打着“连锁经营”的旗号,也叫“1040阳光工程”,对外声称这是政府引进的,可以解决工农阶层就业、带动地方经济发展的利国利民的好项目,以缴纳一定会费,达到不同层级身份,不同层级身份的人员获取不同数额的返利、奖金为诱饵,通过传销组织内部严格的一整套管理制度和慷慨激扬的欺骗,从而蛊惑人心。
“‘1040阳光工程’是标准的‘南派’传销,传销头目打着‘资本运作’‘国家保密工程’的旗号,鼓吹合法性、可持续性,并许以可观的经济效益,声称一次性投入69800元,最后能回报1040万,在亲友、同学、同乡、战友等关系中发展下线成员,拉聚人头、交纳会费,以此骗取非法利益。”专案组民警介绍。
捣毁226个窝点抓获涉传人员499名
经缜密侦查,专案组梳理出11个团伙,基本摸清了该传销组织人员分布、内部组织架构、活动规律等情况,等待时机进行收网。
8月16日,江宁公安分局1200余名警力兵分22路开始对前期梳理的226个传销窝点进行清剿。经过4个多小时的集中行动,共抓获传销成员499名,涉案金额约1.1亿元,现场缴获多本记录传销人员学习心得的“洗脑”笔记本。目前,107人被采取刑事强制措施,行政处罚255人,此次打击整治非法传销行动取得重大战果。
一夜暴富梦碎
【传销故事】
办案民警介绍,在传销组织“讲师”们的“授课”中,传销往往被披上金融投资的神秘外衣,其实是庞氏骗局。最明显的特征就是“金字塔式”发展下线“拉人头”,像“击鼓传花”一般,把自己手上的风险,以最快速度、最大限度地转嫁给下一个人,从中吸取钱财。而被吸干的这个人,再以同样手段,寻找下一个受害人,“绝大多数参与者都会血本无归,甚至倾家荡产。”
因“网恋”陷传销,他砍向“女友”
30岁的江西人袁某通过朋友添加了黄某的微信,聊了两三个月之后,黄某约他到南京江宁来见面,告诉他来南京后就结婚。袁某千里迢迢赶到南京,不想却掉进了传销陷阱。
到南京后,黄某只字不提结婚的事,反而带着袁某到处听课,想把他发展为下线,袁某想拒绝,黄某以“走了就不结婚”威胁,继续给袁某洗脑,袁某先后分四次给黄某13700元。不想一个多月后黄某开始躲着他,袁某意识到黄某是在骗他进传销组织要求退钱被拒绝。多次要求退钱未果,“结婚对象”其实另外有男朋友,发生争执后,袁某一气之下拿出随身携带的水果刀在黄某脸上划了一刀。
“我就是被她骗了,人财两空。”看守所里,袁某追悔莫及。
投入123100,终获5000元回报
“只要肯努力发展下线,轻轻松松在家躺着都赚钱。”在这种理念的支撑下,妻子将丈夫发展成下线,丈夫又发展儿子做自己的下线。父子俩相继投入123100,终于获得5000元的回报。被抓后,莫某才后悔莫及。
两个月前,48岁的莫某从湖南老家赶到南京,来看望在南京“上班”的妻子刘某。刘某称自己投资参与了“1040阳光工程”,是政府扶持的合法项目,只要一次性购买投入69800元,回报高达1040万元。莫某被妻子描绘的低投入高回报的蓝图深深吸引,立即去银行给妻子转了69800元现金。刘某告诉莫某:“现在你成为我的下线,我还能返利7000元。”莫某深信不疑。为了能尽快发展下线赚取返利,他想到了21岁的儿子小莫。在父亲的游说洗脑下,一心想着赚钱的小莫决定和父亲一起干,缴纳了53300元后,莫某终于成功发展了一条下线,获利返现5000元。一家三口悉数被警方抓获后,莫某才意识到自己加入了传销组织,后悔不已。
通讯员 宁公宣爱南京`南京晨报见习记者 王业全
