境外客服+网络代理，33.5亿元的巨额资金，在一个叫“月亮岛”的网站上进出。近日，连云港市公安局通报“4·13”非法经营私彩案的案情。现代快报记者获悉，该案于去年4月立案，被公安部列为全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪“断链行动”第二批督办案件。历时一年多侦查，目前已有21名犯罪嫌疑人落网。
现代快报/ZAKER南京记者 王晓宇 通讯员 谭晓平 李奇 葛海蓉
非法经营 “月亮岛”上卖私彩
2017年初，连云港市公安局经侦支队发现，灌云人钟某（男，29岁）以建QQ群、微信群及口口相传等方式，组织多人登录名为“月亮岛”的网站或下载手机App购买私彩，发展会员300余人，涉案金额2000余万元。同年4月13日，警方以涉嫌非法经营罪对钟某立案侦查。同年8月1日，该案被公安部列为督办案件。侦办此类案件在连云港尚属首例。
经初查，“月亮岛”网站主要经营“重庆时时彩”“江西时时彩”“金沙五分彩”等非法彩票交易，并大量抽取返点、分红。这些非法彩票种类开奖时间极短，设定了较高赔率，输赢数额极大，有的单注投注数达10万元，很受参与者追捧。
幕后操控 “金字塔”式犯罪体系
“月亮岛”的幕后操控者逐渐浮出水面。警方发现，该网站的骨干成员主要有4人，客服8人（其中4名为越南籍），一、二、三级代理有数十人，形成一个沟通境内外、横跨20个省（市）的“金字塔”犯罪体系。其中，四川籍犯罪嫌疑人李某系网站的主要老板、网站组织者。另外3名网站组织者罗某、邓某和张某也是四川人，分别兼任网站开发、技术维护和财务，李某的弟弟任境外窝点客服负责人。
连云港的钟某是二级代理，网站最大的代理李某康是他的“上线”。据调查，这个犯罪团伙定期购买他人注册的手机卡和银行卡，用于通信和转移资金。网站全部租用境外服务器，且层层加密；境内网站维护人员也都租用境外VPN，交易IP进行多重伪装跳转。为躲避打击，于2016年下半年将平台运营窝点迁至东南亚某国，大部分骨干成员也窜至该国继续从事违法犯罪活动。
资金流转 通过银行卡或地下钱庄转款
经过调查，警方全面掌握“月亮岛”网站的资金流入、流转和流向等情况。
现代快报记者了解到，这个犯罪团伙专门购买了150余张银行卡及利用地下钱庄进行转款，在全国十家第三方支付平台开设账号进行资金周转，金额巨大，交易频繁，开户以来交易量达100余万笔。
今年4月3日下午2点半，警方在境内外展开统一的收网行动。在国内成都、广东、山西及连云港共抓获9名嫌疑人，包括在成都的3名主犯和连云港的钟某等6名代理。境外的4名在东南亚某国的犯罪嫌疑人，4月14日也全部归案。收网前李某康赴澳门赌博，并一直潜藏澳门，后于5月20日被澳门警方成功抓获，5月21日被押解回连。
私彩投注 1.7万人参与，涉案33.5亿
抓捕的同时，警方的5个资金冻结组同步展开行动，冻结涉案的第三方平台账户15个，涉案银行卡709张，涉及27个省市的50余家银行机构，共冻结资金2600余万元。
目前查明，自2015年开始，“月亮岛”网站在全国大肆招聘代理，以微信、QQ等网络宣传以及口口相传等方式发展下线。全国有27个省市共17000余人参与该网站的私彩投注，涉案金额达33.5亿元，每日投注额达400余万元。
其中2018年以来，投注1000万元以上的玩家多达8人，投注100万以上的玩家有数十人，50-100万元的玩家更是多不胜数，多人因为购买私彩导致巨额亏损。
目前，共有21名嫌疑人被抓，主要嫌疑人全部到案，已追缴非法所得1000余万元。案件正在进一步办理中。
