云南网讯（记者 赵岗）“诈骗都是靠背剧本，背不熟会被罚抄写、下蹲和做卧撑，每晚还都有业务交流。”“差不多每4000多个电话里，会有4到5个被诈骗成功。”深信自己被“调查拘捕”，配合骗子“上演”了一部万里跨国大汇款，644万元血汗钱被卷走的“戏码”。云南网记者4月25日从办案机关获悉，这事就发生在云南省通海县，刘先生的被骗情节堪比电影“大片”，骗子步步为营，宛如心理博弈的高手，环环相扣，让上当者深信不疑。犯罪嫌疑人诈骗窝点架设在印度尼西亚，服务器设在加拿大和美国，取款地涉及全国7省14市及台湾地区、日本。
骗子：步步为营 宛如心理博弈高手
事情还得从2016年7月20日说起。那天上午，刘先生接到一个来自天津的陌生电话，对方自称检察机关工作人员，告诉刘先生在天津涉嫌一起洗钱案，要求其汇700余万元做保证金。刘先生起初有点怀疑，称根本没有这回事。
“有没有这回事我们会调查。”电话那头的“检察官”说：“案件调查清楚后就把钱退还给你，在办案期间，你不得把事情透露给其他人，否则将追究刑事责任。”对方口气相当严厉。
为了增强自己说话的可信度，“检察官”直接通过刘先生公司的传真机传了一份“拘捕令”给他。
“他们通过各种手段打消了我的疑虑，还主动提醒我拨打114查验核实电话号码，讲话中运用法律术语十分熟练，完全像公检法人员。而且传真来的个人信息十分准确，包括通缉令。”刘先生说。
刘先生：红色印章“通缉令”击垮防线
对方传来的带红色印章的“通缉令”让刘先生心理防线被击穿，开始询问对方如何自证清白。
在“检察官”的指挥下，刘先生在当地交通银行办了一张银行卡，除了开户人是他本人外，其他电话号码等所有信息均设置为对方。
“真是鬼迷了心窍，他一个步骤接一个步骤，环环相扣，我只想快点把事解决，怕牵扯家人，都没有和他们商量。”刘先生在警方介入后说，7至8月这段时间他一直按对方要求先后多次把“代理金”、“保证金”、“备用金”存在该卡上，共计644万元。
8月20日，“检察官”还是没有任何回音，刘先生不放心自己的账户，一查之下，644万元已不翼而飞。刘先生如梦初醒，连忙到玉溪市通海县公安局刑侦大队报案。
经公安机关初步侦查，刘先生的644余万元现金全部被犯罪嫌疑人通过网上手机银行、网银转账等方式分别转到其他14个二级账户后，又分转到58个三级账户及965个四级账户，再转到111个五级账户上。
在三级账户中，公安机关发现了开户信息为“张某、付某某、王某”等3名云南籍嫌疑人，2016年9月19日，专案组在昆明将3人查获，案件获得“突破口”。
窝点：藏匿在印度尼西亚
玉溪市公安局刑侦支队民警介绍，随后专案组历时4个多月，多次辗转北京、天津、江苏、浙江、广东、四川等13省市，通过艰苦细致的调查取证，7名犯罪嫌疑人分别被广州和浙江警方抓获。
同时，专案组在公安部支持下，对诈骗电话和银行卡等信息进行处理后发现，犯罪嫌疑人系台湾籍人员，诈骗窝点架设在印度尼西亚。经侦查，确定了身处印度尼西亚窝点的犯罪嫌疑人殷某某、唐某某等人，并逐步锁定其真实信息。
11月1日，驻广东省工作组通过研判，最终确定了殷某某犯罪集团即“8·20”案件的主要作案犯罪嫌疑人。
随后，专案组制定了周密完整的抓捕行动方案。12月24日，专案组发现嫌疑账户资金有异动，遂果断开始收网行动，冻结可疑资金账户近百个，查冻资金近1100万元。2017年1月，专案组成功将刚从印度尼西亚回国的犯罪嫌疑人殷某某、唐某某等8名犯罪嫌疑人抓获。至此，该案主要犯罪嫌疑人悉数落网。
1月6日，8名犯罪嫌疑人被押解回玉溪进行深审。
骗术：每晚背剧本，背不熟罚俯卧撑
专案组随即对8名犯罪嫌疑人展开审查，又确定了福建籍的李某某、陈某某、黎某某等人，以及吕某某等多名台湾籍嫌疑人。2017年2月中旬，李某某、陈某某等4名犯罪嫌疑人在福建被当地公安机关抓获；万某某、吕某某2名犯罪嫌疑人在湖北落网。
获此消息后，专案组派出两批工作组分赴福建、湖北开展工作，并对6名犯罪嫌疑人进行深审，初步掌握了该犯罪集团的组织层级关系及结构。
专案组查明，该诈骗团伙采取专业化、公司化的犯罪模式，由组织者、键盘手、一线话务员、二线话务员和数名三线话务员组成。该诈骗集团为台湾老板出资于2014年在印度尼西亚雅加达组建。
记者了解到，该犯罪团伙主要分三条电话线路进行诈骗，一线话务员假冒公安机关民警；二线话务员假冒公安机关向受害人接案并进一步恐吓受害人；三线话务员假冒银行客服工作人员专门与受害人保持长时间通话，对受害人进行银行转账引导，提示受害人通过银行或网银转账操作至指定银行“安全账户”，直至完成整个诈骗过程。
犯罪嫌疑人吕某介绍，他们通常会通过海外工作等名义在招聘网站招人，也有熟人介绍，出国后统一居住，护照、身份证会被统一管理，人身自由受到限制，团伙内部层级森严。
“诈骗都是靠背剧本，新人会接受统一培训，背不熟会被罚抄写、下蹲和做俯卧撑，每晚还都有业务的交流。”犯罪嫌疑人唐某说。
“差不多每4000多个电话里，会有4到5个被诈骗成功。”犯罪嫌疑人殷某交代。
警方：不规范的执法办案程序存诸多“硬伤”
民警在调查中发现，该诈骗团伙就像心理博弈的高手，先以不同寻常的耐心，通过3周的时间不停联系，获取刘先生信任后，他们巧立名目，以代理金、保证金、备用金，一点点诱导着刘先生存入钱款。
办案民警介绍，犯罪分子会利用改号软件伪装成公检法号码与受骗人联系，虚构受骗人身份被冒用、涉嫌洗钱贩毒诈骗等重大案件，要求受骗人将资金汇入“安全账户”接受调查，诱使受骗人进行操作，重重伪装。
从问题百出的“拘捕令”，到毫不规范的执法办案程序，其实当中存在很多漏洞和“硬伤”，但仍有民众被骗，这不得不令人深思。
对此，公安机关提醒，首先，公安机关不会通过电话做笔录，只有进行回访、进行电话止付劝解等少数情况时才会采用电话形式。
其次，逮捕证是公安机关对犯罪嫌疑人实施逮捕的文件，一般由检察机关批准，不会通过传真形式发放，因涉及个人信息，更不会在网上查到。
最后，公安机关是不会让民众到银行汇款到安全账户的，就算是交管部门，也实行“罚缴分离”，需持有效证件按照正规程序在窗口单位办理。
