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內地男澳門註冊公司冒充銀行涉嫌詐騙

时间:2018-05-02

  香港中通社澳門4月27日電 (記者 肖龍)澳門司法警察局27日公佈,拘捕一名60歲的內地男子,他涉嫌以“XX藝術銀行有限公司”的名義冒充銀行,騙取內地一間金融機構 500萬美元。

  據司法警察局介紹,被捕男子姓馮,內地居民,報稱商人。

  案情顯示,2014年底,馮某利用在澳門註冊的公司帶有“銀行”的字眼,向內地一間金融公司訛稱可以提供信貸服務。在此過程中,馮某稱在貸款前,必須先繳付500萬美元貸款利息,金融公司負責人按要求將500萬美元存入指定的銀行賬戶。

  隨後,馮某傳真了一張50億美元香港某銀行的信用證給予金融公司負責人,聲稱憑信用證可到任何一家銀行申請貸款。

  該公司負責人經核查後發現,這張信用證為偽造,之後更無法聯絡到馮某,懷疑受騙,遂於2016年6月20日,到澳門司法警察局報案。

  司警接案後展開調查,證實這張信用證的確是偽造。馮某在澳門開設的“XX藝術銀行有限公司”,雖然已註册登記,但公司業務只是售賣藝術品,根本不能從事任何銀行業務。

  至今年4月26日,司警聯絡到馮某到司法警察局接受調查,但馮某拒絕合作,訛稱這筆500萬美元款項是另一名股東用作投資其公司。至於該筆投資款項為何由內地某金融公司存入其賬戶內,馮某則表示不清楚。

  司警在馮某開設在皇朝區某商廈的“XX藝術銀行有限公司”,以及其住所內檢獲一批證物。除偽造銀行信用證,還有大量假冒銀行融資的合同文件。

  調查過程中,司警更發現這筆500萬美元巨款已轉入馮某及另一名股東的個人賬戶內,目前正加緊追緝在逃嫌疑人及追查贓款去向。

  司警現時以詐騙罪將馮某移送檢察院進一步處理。(完)

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