正义网淮南6月14日电(通讯员 赵武)近日,淮南检察机关加强对涉及民生民利的刑事案件的打击力度,并集中办理了2起重大经济犯罪案件。
上海申彤大大资产管理有限公司淮南分公司非法吸收公众存款案
经查,2015年8月至12月期间,淮南大大资产管理有限公司在未级有关部门的批准下,打着高薪面向社会招聘员工的旗号,向社会招聘业务员。由销售管理部门对对新员工进行集中培训,使得新员工信任公司实力购买公司产品,成为公司的客户,或由员工介绍熟人购买该公司的理财产品。
产品主要销售形式是上海申彤集团匣其子公司大大集团以签订人股协议和债券受让协议代售所谓的“私募基金(线下)”,定期返本还息,大肆非法向不特定多数人员募集资金。
在案发时,淮南大大资产管理有限公司非法吸收资金达1000余万元,涉案人数在100余人。
2016年5月10日,八公山区人民检察院接受移送审查起诉的犯罪嫌疑人单士诚非法吸收公众存款案。2016年3月10日,八公山区人民检察院依法决定对涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人单士诚批准逮捕。
目前法院已做出判决,单士诚获刑3年零4个月,罚金6万元。
“5・05”特大网络组织、领导传销活动案
经查,2012年4月份以来,犯罪嫌疑人温某伙同韦某、王某等人,以云南韦宏实业有限公司子公司――深圳市新国资股权投资基金管理有限公司,对外出售“楚雄宇丰经贸有限公司”原始股票,井以云南韦宏实业有限公司另外一子公司:昆明金必旺矿业有限公司名义提供担保,在安徽、广东、江苏、河南、浙江、吉林、湖北、四川、内蒙、云南等地设立分支机构、商务中心50余个,以高额返利和奖金为诱饵,通过发展会员的形式发展下线。
该犯罪团伙温某等人在全国发展下线5500余人,层级150余层,涉案金额3亿余元,系近年来淮南市查办的涉案人数最多、金额最大的一起网络组织、领导传销活动案。
目前,该案正在潘集区人民检察院办理,正在审查起诉。
