打着“经济师”幌子引诱他人投资原油、通过微信网恋骗人转账、假借“车贷”合同违约进行敲诈……新型犯罪手段花样迭出、令人防不胜防,记者近日赶赴江阴市公安局,寻访“探索式打击”机制的威力。
“探索式打击”揪出诈骗团伙
在经济发达地区,新型诈骗犯罪通常较集中。去年初,江阴市公安局党委提出,针对犯罪手段的新变化特别是互联网虚拟空间的犯罪,建立“探索式打击”机制,向没有侦办先例的新型犯罪发起侦破攻势。
去年5月,月城派出所接任某报案,称其在互联网上听信“著名金融分析师”冯某的话,在北方某市贵金属交易所开户炒现货沥青、白银等,亏损100余万元,他怀疑其中有诈。
江阴市公安局刑警大队从互联网犯罪隐蔽性大这一特点入手,抓住“数据留痕”不放,采取不同于传统侦查的新手段进行一个多月的侦查。结果发现,这一看似正规合法的交易背后果真有诈骗团伙在运作——以网络科技公司为伪装,通过冒充高级金融分析师、诱骗客户在交易平台操作,从中赚取高额手续费。
面对这个隐藏在互联网空间里的新型犯罪团伙,江阴警方于去年7月14日出动数百名警力,在南方某市警方协助下,一举抓获以唐某军、余某为首的嫌疑人员480多名,截至目前共有280余人被采取刑事强制措施,冻结资金1000多万元。
无独有偶,私企老板姚某偶然接到一陌生来电,按对方提供的网站链接在交易所投资原油生意,3个多月损失420万元。江阴警方发现涉案嫌疑人均落脚华东某市,通过包装专业分析师团队诱骗开户、诱导操作大肆诈骗。专案组在当地警方协助下,最终抓获130多名犯罪嫌疑人,刑事拘留120人。
据江阴市公安局刑警大队民警田晓军介绍,此案犯罪手段隐蔽,之前全国尚无成功侦破先例,他们探索利用网络技术新手段侦查,最终成功破获涉及江阴市第一起原油平台诈骗案。此案全国受害者多达万人,涉案金额达3600多万元。
上百警力“刨根”小案破大案
时下,利用QQ交友、微信网恋博取对方“慷慨解囊”之类诈骗已不新鲜。然而,看似单一和频频发生的小案背后,还可能藏着一个有组织的网络诈骗团伙。
去年4月11日,城东派出所接汪某报警,称其通过微信加了一名自称“张某萍”的女性为好友,“网恋”一段时间后,“张某萍”以从西北来江阴与之会面为由,骗取汪某微信转账3000元。
案值3000元、案发地在千里之外,破案成本看似有点高,但江阴警方当即派工作组赶赴对方微信IP地址所显示的西北某市进行侦查。办案民警通过实地排摸,确定冒充女性与人网恋的犯罪嫌疑人为熊某,继而发现熊某疑似一非法传销团伙成员,遂决定从这起小案入手继续侦查。最终专案组发现,这背后就是一个以传销形式变相进行网络诈骗的团伙。去年6月15日,该诈骗团伙279名嫌疑人全部被抓获归案,熊某等129人最终被逮捕、接受判决。
据办理此案的江阴市公安局刑侦大队民警徐盟介绍,如果按原来的办案思维,这起“网络交友”诈骗案最多抓几个人就可以结案,但办案组从小案入手、不断突破,几次出动上百警力对小案串案“刨根问底”,才将这一盘踞多年的特大网络诈骗团伙彻底摧毁。
透过民事纠纷识别“套路贷”
在新型诈骗案中,各地关于汽车抵押贷款纠纷的警情呈上涨趋势。江阴市公安局要求接处警民警仔细甄别,防止以“假合同”“假平台”蒙混过关而定性为“民事纠纷”类警情,并在无锡地区率先实施打击“套路贷”黑恶势力犯罪团伙。
去年,江阴市公安局先后打掉车贷团伙7个,破获“车贷”违约敲诈案56起,涉案总价值130余万元。全市涉车贷类警情直线下降,降幅达96.8%。
江阴市政府党组成员、公安局局长王庆春说,在打击新型犯罪特别是涉众型侵财案件中,江阴公安“探索式打击”机制发挥很大作用,取得良好的法律效果和社会效果。去年至今年上半年,江阴公安已打掉新型现货交易平台等系列诈骗团伙23个,抓获作案成员1800余人,破获诈骗案件3000余起,涉案金额近2亿元。
本报记者 林元沁本报通讯员 冯国松 戴剑平
