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浙江投资商遭QQ诈骗 抚顺警方8天追回93.7万

时间:2019-10-19

10月14日,抚顺县公安局会议室,浙江来抚顺投资的黄先生从民警手中接过了追回的93.7万元钱款,激动得一个劲儿说“谢谢”。

今年5月,黄先生到抚顺投资成立了一家环保公司。9月18日上午,骗子冒充黄先生先要求财务人员向一个银行账号转账98万元,不久又要求再转200万元,财务人员发现疑点,查证确认98万元被骗走。

当天下午,黄先生到所在地抚顺县公安局报案。10月15日,专案组民警表示事发当天成功冻结了93万元,12路警力8天内奔赴10多个省市,抓获7名犯罪嫌疑人,追回赃款93.7万元。

财务人员接到“黄总”邮件要求转账

黄先生是浙江人,今年5月到抚顺投资成立了一家环保公司。9月18日上午,公司办公室主任接到了“黄总”的邮件,要求立即建立公司员工QQ群,还叮嘱把财务人员也拉进群以方便沟通。

办公室主任很快完成了“黄总”交办的任务,公司员工们也按要求把群内昵称改成了所在部门、职务和名字。QQ群建立后10多分钟,“黄总”要求财务人员向一个账号转账98万元。

财务人员立即转账,几分钟后“黄总”的指令又来了:刚才的转账延迟到账,对方没有收到,再向这个账号转200万元。财务人员起了疑心:这样转账没有延迟啊,而且两次要求转的金额不一样,会不会……

财务人员赶紧查了一下转账记录,发现转出的98万元已经到账!被骗了!财务人员赶紧拨打黄先生电话,才得知黄先生对这一系列操作毫不知情!黄先生立即向公司所在地的抚顺县公安局报案。

专案组当天就冻结93万元赃款

接到报案后,抚顺县公安局立即成立专案组,局长孙宇担任组长,主管刑侦的副局长王飞涛、刑侦大队长庄文涛、刑侦大队副大队长程浩带领民警火速侦办。

10月15日,刑侦大队副大队长程浩表示,在抚顺市公安局相关部门的配合下,专案组很快查到了被骗钱款转入的账户,并联系银行将该账户进行“止付”,冻结了账号内的全部钱款。

“被骗的98万元分为93万元、5万元两笔,转入安徽一家公司和一个第三方支付平台。”程浩说,专案组意识到骗子利用第三方平台层层转移钱款,采用“搭桥跳线”方式逃避打击。

程浩表示,“打击电信诈骗兵贵神速,要尽最大努力追回赃款、降低损失,我们当天分兵3路,赶赴北京、深圳和合肥的相关地点进行侦查,同时联系第三方平台追赃挽损。”

8天抓获7人追回93.7万元赃款

案件侦破中,专案组共派出12个小组,民警们赶赴湖南、河北、河南等地,成功追回了被紧急冻结的93万元赃款,紧接着又毫不停歇地追缴另外5万元,而这笔钱层层转移已经进了7个人的账户。

“通过搜集这7个人的证据,我们在深圳警方的支持下,蹲守5天终于全部抓获并押解回抚顺。”程浩说,从案发到抓获第7名犯罪嫌疑人,民警们前后用了8天时间辗转10多个省市,追回赃款93.7万元,挽损率达95.6%。

10月14日,黄先生赶到抚顺县公安局,从民警手中接过追回的钱款,他说这件事让自己很感动,“之前听过很多电信诈骗的事,被骗之后很难挽回损失,我被骗后也没想到能把钱追回来……”

黄先生一个劲儿说“谢谢”,“有这样的好民警,有这样好的营商环境,我更坚定在抚顺投资的信心和决心,将来在抚顺的发展前景一定会更广阔!”

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