2019年7月，来自四川的王先生前往南京鼓楼公安分局江东派出所报警，称自己被一家公司骗了。
原来，王先生是四川当地一家小企业的负责人，今年1月，企业因扩大生产需要大笔资金，但是单凭企业的资质，到银行批不了那么大金额的贷款。王先生正一筹莫展的时候，得知南京有家基金投资公司可以帮忙办理贷款，于是便主动在线联系了这家公司，表明自己想要申请1000万元的贷款。该基金投资公司相关负责人保证绝对没有问题，但是要先收取一定的手续费。
当时，王先生也大致查了这家基金投资公司的相关信息，从公司资金规模看觉得没有什么问题，加之没有找到其他公司可以帮自己申请1000万元贷款，于是便和该公司签订了融资委托服务协议书，并支付了手续费80万元。随后，该公司表示会尽快帮王先生申请贷款，王先生只需等待即可。一个月后，贷款的事情毫无动静，王先生联系该基金公司，公司回复已为他申请了贷款且保证金也转给了银行，还将转账记录发给王先生看。王先生相信了这一说法，以为是银行流转问题。又过了一个多月，银行还是没有放款，王先生便前往银行询问。银行方面称，王先生的企业不符合资质，不予放款，保证金已退回该基金公司。王先生再电话联系该基金公司时，该公司将责任推得一干二净，表示自己已履行合同，结果概不负责。王先生连忙来南京找该公司负责人，对方表示手续费一分也不会退。无奈之下，王先生只好到派出所报警。
接警后，民警迅速展开侦查。通过梳理警情，民警发现曾有多人报警称与该基金投资公司有经济纠纷，也是关于手续费退还的问题。在接下来的调查中，还陆续有受害人报警，称自己贷款没批下来，该基金公司也不愿退手续费，金额在几万到几十万元不等。民警将以上情况进行并案侦查，并在鼓楼分局经案大队的协助下，通过仔细询问、走访调查、搜集证据等，摸清了该基金投资公司的具体作案手法。原来该公司是以帮助其他企业办理银行融资贷款等为由，通过电话、网络等方式，诱使其他公司与其签订融资委托服务协议书，并收取高额手续费。但是该公司在协议中故意设置陷阱，使企业无法达到银行贷款条件，导致协议无法履行，从而骗取对方已经支付的高额手续费等财物。
9月10日，民警在掌握犯罪嫌疑人真实身份及行踪的情况下进行了突击抓捕。目前，9名犯罪嫌疑人已全部抓获归案，并予以刑事拘留，案件在进一步侦查过程中。
鼓公宣张晴溶
