智通财经APP讯，中国联通(00762)公布，内容有关公司最终母公司联通集团拟以公司控股股东联通(600050.SH)A股公司为平台，筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项，可能涉及联通A股公司的股份变动事宜。
联通A股公司告知公司其混改方案已获得国家发展和改革委员会批复，混改方案涉及非公开发行联通A股公司股份及股权激励等具体事宜，其中，联通A股公司计划与公司协商以定向配售或参与供股等方式认购公司股份。
联通A股公司将尽快履行内外部审批流程，包括召开联通A股公司股东大会审议混合所有制改革方案相关事项，并报送相关监管机构审批。截至公告日，公司尚未与联通A股公司就其认购公司股份事宜签署任何协议。
公司股份已自2017年8月16日上午九时正起短暂停牌，以待刊发此公告。公司已向香港联交所申请自2017年8月17日上午九时正复牌。
以下为此次混改试点方案总体思路和拟改革内容要点：
1.混合所有制改革方案总体思路
联通A股公司混合所有制改革试点拟通过整体设计，积极引入境内投资者，降低国有股权比例，实质性地推进混合所有制改革，以市场化为导向健全公司治理机制，聚焦公司主业、创新商业模式，规模发展基础业务和创新业务全面提高企业效率和竞争能力，实现公司战略目标。
2.向联通A股公司引入战略投资者
混合所有制改革方案采用非公开发行和老股转让的方式相结合，引入处于行业领先地位、与联通A股公司具有协同效应的战略投资者。投资者包括大型互联网公司、垂直行业领先公司、具备雄厚实力的产业集团和金融企业、国内领先的产业基金等，具体为中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁云商(002024,股吧)、光启互联、淮海方舟、兴全基金、结构调整基金等。2017年8月16日，中国联合网络通信有限公司与腾讯、百度、京东、阿里巴巴等战略投资者就进一步合作签署了战略合作框架协议。
混合所有制改革方案引入的战略投资者与联通A股公司主业关联度高、互补性强，有助于将联通A股公司的网络客户数据、营销服务及产业链影响力等方面的资源和优势与战略投资者的机制优势、创新业务优势相结合，实现企业治理机制现代化和经营机制市场化。
通过与战略投资者在云计算、大数据、物联网、人工智能、家庭互联网、数字内容、零售体系、支付金融等领域开展深度战略合作，聚合资源、整合优势、能力互补、互利共赢，推动重点业务和产业链融合发展，扩大联通A股公司在创新业务领域的中高端供给，培育壮大联通A股公司创新发展的新动能。
3.募集资金使用用途
混合所有制改革方案中，联通A股公司拟通过非公开发行等方式合计募集资金不超过人民币约617.25亿元，并拟将上述募集资金净额通过中国联合网络通信有限公司用于4G能力提升、5G组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目和创新业务建设项目，有助于提升联通A股公司核心业务竞争力、加快推进联通A股公司战略转型。
4.拟建立健全协调运转、有效制衡的混合所有制企业公司治理机制
混合所有制改革方案实施前，联通A股公司总股本为211.97亿股。在混合所有制改革方案实施过程中，联通A股公司拟向战略投资者以非公开形式发行不超过90.37亿股，募集资金不超过人民币617.25亿元，并由联通集团向结构调整基金协议转让其持有的约19.0亿股联通A股公司股份，转让价款约人民币129.75亿元; 向核心员工首期授予不超过约8.48亿股限制性联通A股公司股份，募集资金不超过约人民币32.13亿元，上述交易对价合计不超过约人民币779.14亿元。
假设上述交易全部完成，按照发行上限计算，联通集团将合计持有联通A股公司约36.67%股份;中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁云商、光启互联、淮海方舟、兴全基金和结构调整基金将分别持有联通A股公司10.22%、5.18%、3.30%、2.36%、2.04%、1.88%、1.88%、1.88%、0.33%、6.11%股份，上述新引入战略投资者合计持有联通A股公司35.19%股份，形成混合所有制多元化股权结构。
联通A股公司拟在合法合规的前提下，结合战略投资者的要求等，适当引入新的国有股东和非国有股东代表担任联通A股公司董事，进一步优化多元董事会组成结构。
5.拟建立员工与企业利益共享、风险共担的市场化机制
在混合所有制改革方案实施中，拟同步建立限制性股票等员工激励计划，吸引和留住高素质员工，实现股东、联通A股公司、员工利益一致。激励方案由联通A股公司董事会制定并适时推出，激励对象拟包括联通A股公司董事、高级管理人员以及对经营业绩和持续发展有直接影响的管理人员和技术骨干等。激励股权根据对经营业绩的贡献实现分配。
